제24기 정기주주총회 소집 공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제 19조에 의거, 제24기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다  음 -

1. 일  시 : 2025년 3월 25일 (화) 오전 9시

2. 장  소 : 엑시콘 천안사업장 (충남 천안시 서북구 직산읍 4산단 6길 15)

3. 회의목적사항

   (1) 보고사항

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리 운영실태보고

   (2) 부의안건

제1호 의안 :  제24기 (2024. 1. 1 ~ 2024. 12. 31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

(현금배당 보통주 1주당 100원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542조의 4에 의거 경영참고사항은 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 지점에 비치하였으며,   금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주 의결권행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부로 폐지됨에 따라, 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서, 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 대리인에게   위임하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결정하였고, 이 제도의 관리 업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템

- 인터넷 및 모바일 주소 : 「 https://vote.samsungpop.com 」        

나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 15일 ~ 2025년 3월 24일

- 기간중 24시간 투표가능 (단, 시작일 09시부터 투표진행되고, 마감일은 17시까지만 가능)

 다. 본인 인증 방법 : 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리

7. 주주총회 참석시 준비물