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제19기 정기주주총회 소집 공고

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제 19조에 의거, 제19기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

또한, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제20조에 의하여 전자적 방법의 공고로 갈음하고자 하오니 양지하시기 바랍니다. 

 

- 다  음 -


1. 일  시 : 2020년 3월 24일 (화) 오전 10시

 

2. 장  소 : 엑시콘 천안사업장 제2공장 (충남 천안시 서북구 직산읍 4산단 6길 15)

 

3. 회의목적사항

   (1) 보고사항

        가. 감사의 감사보고

        나. 영업보고

        다. 내부회계관리실태보고

 

   (2) 부의안건

        제1호 의안 :  제19기 (2019. 1. 1 ~ 2019. 12. 31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

                            (현금배당 보통주 1주당 65원, 우선주 1주당 115원)

 

        제2호 의안 : 사내이사 선임의 건   

성명 

구분 

출생년월 

임기 

신규여부 

주요경력(현직포함) 

 박상준

사내이사 

1960.1 

3년 

중임 

삼성전자㈜ 상무

現 ㈜엑시콘 대표이사


        제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

구분

제19기 (2019)

제20기 (2020)

보수총액 내지 최고 한도액

 20억원

 20억원


        제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 

 구분

제19기 (2019) 

제20기 (2020) 

 보수총액 내지 최고 한도액

 1억원

1억원 


4. 경영참고사항 비치

    상법 제 542조의 4에 의거 경영참고사항은 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 지점에 비치하였으며,   금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주 의결권행사에 관한 사항

    한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부로 폐지됨에 따라, 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서, 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 

    하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

 

6. 전자투표에 관한 사항

    당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결정하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결

    권을 행사하실 수 있습니다.


    가.   전자투표 시스템

           - 인터넷 및 모바일 주소 : 「 https://vote.samsungpop.com 」        

 

    나.   전자투표 행사기간 : 2020년 3월 14일 ~ 2020년 3월 23일

            - 기간중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)


    다. 본인 인증 방법 : 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

 

    라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리

 

7. 주주총회 참석시 준비물

 - 직접행사시

▪    주주 본인의 신분증

 - 대리행사시

▪    위임장 (주주본인의 서명날인)

▪    주주 본인의 신분증 (법인의 경우 사업자등록증) 사본

▪    대리인의 신분증

 

2020년  3월  9일


주식회사 엑 시 콘

대표이사 박 상 준 (직인생략) 


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